Объединенные Арабские Эмираты остаются крупным хабом для контрабандного золота. По данным нового доклада SWISSAID, в 2024 году страна импортировала не менее 591 тонны нелегального металла. По текущим ценам этот объем оценивается в 74 миллиарда долларов, а это 42 процента всего золотого импорта ОАЭ за год.
Доклад охватывает период с 2021 по 2025 год и основан на интервью с более чем 150 участниками рынка. В 453 тоннах нелегального золота прослеживается африканское происхождение, еще около 137 тонн поступили из стран под международными санкциями, включая Россию, Йемен и Судан. Под нелегальным понимается металл, либо ввезенный без подтверждения происхождения, либо произведенный в зонах конфликтов.
В 2023 году ОАЭ ввели более строгие требования к проверке контрагентов при импорте и экспорте золота. Однако эффект оказался ограниченным. Из 52 проверенных аффинажных заводов новые правила полностью соблюдают лишь два. Остальные работают со слабой системой прослеживаемости, принимают сырье от посредников и не проводят должной проверки, а некоторые, по оценке авторов, даже откатываются назад в соблюдении норм.
Руководитель сырьевого направления SWISSAID Марк Уммель назвал результаты тревожными: ОАЭ по-прежнему остаются центром для контрабандного золота. Для Швейцарии это принципиально важно, поскольку она — главный покупатель эмиратского золота. В 2024 году она импортировала 420 тонн, а в 2026-м уже превысила 400 тонн.
SWISSAID предлагает конкретные меры. Среди них — вернуть ОАЭ в список юрисдикций с стратегическими недостатками в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, который ведет FATF. Также предлагается ужесточить и сделать публичными штрафы за нарушения, обязать компании раскрывать поставщиков золота и усилить таможенный контроль.
При этом организация не призывает полностью отказаться от закупок в зонах конфликтов. По мнению авторов, это ударило бы по легальным старателям. При должной проверке такие регионы могут оставаться источником сырья и одновременно стимулом для обеления рынка.
История с ОАЭ показывает, что одних нормативных актов недостаточно. Без реального правоприменения, прозрачности поставщиков и ответственности аффинажных заводов нелегальное золото продолжит находить дорогу на мировой рынок — в том числе в Швейцарию.
Источник: MINING.COM
